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（原标题：英集芯2025年第三次临时股东大会会议资料）

深圳英集芯科技股份有限公司将于2025年8月12日上午9：30在广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层会议室召开2025年第三次临时股东大会。会议由公司董事会召集，董事长黄洪伟主持。出席人员包括登记在册的全体股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议将审议两项主要议案：一是关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的议案，主要内容为取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》相关条款进行修订；二是关于修订、制定公司部分管理制度的议案，涵盖修订董事会议事规则、独立董事工作制度等16项子议案。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月12日的交易时间段。会议还将推举计票人和监票人，统计并公布投票结果，见证律师将宣读法律意见。

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